美国陪审团以29项罪名起诉一名涉嫌2000万美元的加密货币诈骗犯

okx 7月16日消息，据 The Block 报道，美国联邦大陪审团以 29 项罪名起诉苏福尔斯居民 Benjamin Paul Wiener，指控其涉嫌参与一起金额高达 2000 万美元的诈骗案，受害者遍布南达科他州和明尼苏达州，人数达数十人。检方指控 Wiener 向受害者提供重大虚假陈述，诱使受害者将现金和数字货币交给他的公司。起诉书显示，该骗局波及南达科他州和明尼苏达州的数十名受害者，估计总损失约为2000万美元。Wiener 在收取资金后，通过金融机构和加密货币交易所转移资金，以掩盖资金来源、所有权和控制权，然后将这些资金用于个人开支。当投资者资金耗尽或客户要求返还本金时，Wiener 会招募新的投资者，并用新获得的资金偿还之前的投资者。据报道，他使用了包括多家有限责任公司在内的八个实体作为诈骗工具。