国际联合行动捣毁了一个涉案金额高达3.9亿美元的加密货币洗钱团伙

okx 6月12日消息，据Cointelegraph报道，11国联合执法行动捣毁了AudiA6加密货币洗钱团伙及Dark2Web市场，该团伙在2022至2025年间处理了约3.9亿美元非法资金。6月10日，当局在格鲁吉亚逮捕了两名俄罗斯和乌克兰籍管理员，查封25个域名、30多台服务器、80辆汽车，冻结约90万美元加密货币。AudiA6以“混币即服务”模式运营，收取3%至10%佣金，约一小时即可“清洗”加密货币。Chainalysis报告称，自2021年以来AudiA6钱包接收约10,333枚BTC，交易时价值约3.89亿美元。调查涉及美国、澳大利亚、法国、波兰、格鲁吉亚、冰岛、加拿大、德国、日本、瑞士和英国，由Eurojust和Europol协调。执法机构识别出超6,000个使用被盗或购买身份创建的虚假KYC账户，用于转移非法资金。