ZachXBT：1.5亿美元DSJ庞氏骗局崩盘，9200万美元跨链洗钱、4150万美元被冻

okx 5月5日消息，“链上侦探”ZachXBT发文披露，涉案规模超1.5亿美元的DSJ Exchange（DSJEX）/ BG Wealth Sharing庞氏骗局已于上周崩盘。4月27日至5月3日期间，相关非法资金通过跨链手段洗钱超9200万美元。在其主导下，联合 Tether、Binance 安全团队、OKX 及美国执法机构展开行动，目前已冻结约4150万美元资金，其中包括5月4日由Tether冻结的3840万美元，以及其他平台冻结的约310万美元。据悉，该项目自2025年起运作，以“1.3%–2.6%日收益”为噱头，通过推荐返佣与层级奖励吸引用户。DSJ被指为虚假交易平台，BG为配套投资组织，所谓CEO“Stephen Beard”亦为虚构人物。调查显示，项目方通过频繁更换域名与热钱包规避监管，并借助消息应用推广虚假交易信号。在崩盘前，平台已暂停提现，并以“即将IPO”为由要求用户缴纳12%“税费”。资金流向方面，涉案地址通过Tokenlon兑换、跨链桥（如Bridgers、Butter Network）、以及稳定币包装/拆包等方式转移资产，最终流入多家交易所地址。目前已有来自五大洲的13家监管机构对该项目发布风险警示。分析认为，该事件再次凸显跨链追踪与多方协作在打击加密诈骗中的关键作用。