湘潭检方破获利用虚拟货币“茅台洗钱”案 8人获刑
okx 3月20日消息，据华声在线报道，湘潭市岳塘区检察机关侦破一起以茅台酒交易为幌子、通过虚拟货币洗钱的案件，涉案资金达684万余元。2023年，黄某提出通过“茅台酒购销”洗钱方案，谢某负责提供作案工具并统计资金，陈某通过境外加密通讯软件对接电信诈骗团伙及“U商”，其余成员协助结算与信息传递。该团伙将境外电诈赃款伪装为茅台经营收入并兑换为虚拟货币返还上游，每笔抽取8%佣金。案发后，检方会同公安梳理近2000万元资金流水与电子数据，最终8名被告以掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判处1年至6年不等刑罚，其中一人获缓刑。
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